Procurorii DIICOT au reținut în total 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în dosarul Nordis, iar inculpații vor fi prezentați la Curtea de Apel București, care va analiza propunerea de arestare preventivă.
Printre cei reținuți luni seara se numără și Laura Vicol, împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă – acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la Compania Nordis.
Potrivit unui comunicat DIICOT, încă două persoane au fost plasate sub control judiciar.
Inculpații sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, de delapidare cu consecințe deosebit de grave, de spălare de bani, evaziune fiscală, de înșelăciune cu efecte grave și de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, fapt ce a dus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de rambursări, restituiri sau compensații datorate bugetului general consolidat, toate realizate în mod continuat.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD, Andreea Cosma, au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis în calitate de notărițe, însă procurorii le-au permis să plece acasă.
În urma perchezițiilor efectuate luni, autoritățile au identificat și ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, documente, precum și obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei niveluri, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex. Acesta a constat în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea unor sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în momentul semnării antecontractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, precum și evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, cu scopul de a sustrage plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, stabilind cu rea-credință taxele (TVA). Toate aceste acțiuni au dus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub forma rambursărilor sau restituirilor, cauzând prejudicii societăților comerciale, cumpărătorilor și bugetului de stat.
Sumele ilicit obținute au fost ulterior supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au arătat că nivelul secund al grupării de criminalitate organizată era format din persoane apropiate liderilor (aflate în relații de rudenie sau prietenie), care s-au alăturat grupului și l-au susținut activ prin diverse mijloace, sub controlul și îndrumarea acestora. Ultimul nivel a sprijinit grupul în anumite perioade sau pe anumite componente, având atribuții precum întocmirea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și colectarea sumelor de bani provenite din delapidare, sub diverse titluri justificative.
Actele de urmărire penală au relevat că, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au primit de la clienți, fie persoane fizice, fie juridice, sume de bani în avans, în baza unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare (pentru apartamente, parcări și mobilier), totalizând peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane de euro). AGERPRES
UPDATE ora 21:00 – Surse judiciare pentru AGERPRES au declarat că, luni seara, procurorii DIICOT au reținut alte cinci persoane în dosarul Nordis, pe lângă Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.
Printre cei reținuți se numără Gheorghe Poștoacă, acționar în firmele din Nordis Group, Florin Poștoacă – director de vânzări, și Sanda Răileanu – director economic.
De asemenea, Gabriela Vasile și Matei Cristian au fost reținuți.
În același dosar, au fost reținuți și Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la compania Nordis, fiind acuzați de complicitate la delapidare cu consecințe grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.
De altfel, Vladimir Ciorbă se aștepta la reținere, venind la DIICOT cu două rucsacuri.
Tot luni, Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, și fosta deputată PSD, Andreea Cosma, au fost audiate pentru implicarea lor în afacerea Nordis în calitate de notărițe, însă ulterior au fost eliberate și au plecat acasă.
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, inclusiv la domiciliul soților Ciorbă-Vicol și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 195 de milioane de euro.
Perchezițiile au condus la ridicarea unor saci cu documente și a unor obiecte de valoare din locuința soților Ciorbă-Vicol.
Ancheta, care vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe model piramidal cu trei niveluri. Grupul a conceput și implementat un mecanism infracțional complex ce a constat în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor la semnarea antecontractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, precum și evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, cu scopul de a sustrage plata taxelor și impozitelor datorate statului, stabilind cu rea-credință taxele (TVA). Aceste operațiuni au dus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de rambursări, restituiri sau compensații datorate bugetului general, cauzând prejudicii societăților comerciale, cumpărătorilor și bugetului de stat.
Sumele ilicit obținute au fost ulterior supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au relevat că nivelul secund al grupării de criminalitate organizată era format din persoane apropiate liderilor (în relații de rudenie sau prietenie) care au aderat la grup și l-au susținut activ prin diverse mijloace, sub îndrumarea acestora. Ultimul nivel a sprijinit grupul în anumite perioade sau pe anumite componente, având atribuții precum întocmirea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și colectarea sumelor obținute din delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au arătat că, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au primit de la clienți, fie persoane fizice, fie juridice, sume în avans, în baza unor promisiuni bilaterale sau contracte de vânzare-cumpărare (pentru apartamente, parcări și mobilier), totalizând peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane de euro). AGERPRES
Procurorii DIICOT au efectuat luni 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave: delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală.
Conform unor surse judiciare, este vorba despre afacerea Nordis. Cercetările vizează 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Investigațiile indică faptul că, începând cu 2018, trei dintre aceste persoane au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, implicat în dezvoltarea și promovarea proiectelor imobiliare. Pentru aceste proiecte, grupul a încadrat sume de bani de la clienți, pe care ulterior le-a delapatat. Astfel, între 2019 și anul trecut, liderii grupului ar fi încasat în avans de la cumpărători peste 195 de milioane de euro, fonduri ce au fost ulterior delapitate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin diverse transferuri, plata salariilor și alte cheltuieli în valoare de aproximativ 70 de milioane de euro.
Procurorii DIICOT mai precizează că, în acest caz, au loc audieri la sediul central al instituției.
